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来源:今日新闻网 | 最近更新:2018-02-24 18:12:41 | 点击数: 次

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eBay网站

凤凰科技讯 据《华尔街日报》北京时光8月11日报道,一份近期解封的美国联邦调查局(FBI)宣誓书显示,美国调查人员发明了一个由极端组织ISIS高等管理人员运营的全球金融网络。该网络通过eBay平台上的虚伪交易向位于美国的所谓ISIS特工输送资金。

这些资金的接受者据称是一位30岁出头的美国国民,他已经在一年多以前在马里兰州被捕。在此之前,FBI对他进行了长期监控,发明了与这个可疑网络相干的初始线索。

美国政府在2016年的一份起诉书中称,美国疑犯默罕默德 伊尔席那威(Mohamed Elshinawy)宣誓效忠于ISIS,并伪装在eBay上销售电脑打印机,以此为幌子通过PayPal接收ISIS的资金。这些资金可能会用于赞助可怕袭击运动。

FBI向巴尔的摩联邦法院提交了这份宣誓书,指控伊尔席那威参与了这个全球金融网络。该网络横跨英国、孟加拉国,应用相似的手腕赞助ISIS,由目前已逝世亡的ISIS叙利亚头目斯福尔 苏吉安(Siful Sujan)指挥。

美国政府表现,伊尔席那威告知调查人员,他得到唆使要把资金用于美国的 运营用处 ,例如可能动员的可怕袭击。他并没有对支撑可怕组织的指控认罪,目前正在被联邦政府羁押,等候审讯。他的律师不予置评。

这一案件显示出,ISIS是如何设法应用宏大在线金融网络的破绽,来赞助境外可怕运动的。

自911可怕袭击事件产生以来,美国和其他国度多年来一直专注于禁止可怕网络应用正规国际银行体系来向准可怕分子转移资金。但是一些犯法分子受到了ISIS的启示,通过监管部门不太注意的金融渠道,或者支票欺骗等低级别的欺骗运动,来获取小额资金。

eBay发言人表现,公司对于 在我们平台上产生的犯法运动持零容忍态度 ,并表现正就这一案件与执法部门展开合作。

PayPal发言人称,公司投入了大批时光和资源来禁止犯法运动在其平台上产生。 我们自动报告可疑运动,并对正当请求敏捷作出回应,协助执法部门展开调查, 该发言人表现。

宣誓书显示,多名参与这一网络的其他人员已经在英国和孟加拉国被捕,使得这桩案件成为目前为止已被披露的最大疑似ISIS金融网络之一。(编译/箫雨)

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